Ofac Haberleri
BofA kara para aklanmasını önleyemedi: Ülke tarihinin üçüncü büyük cezasına çarptırıldı
Trump yönetimi, Bank of America'ya, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezas...
Golden Global'de ortaklık hakları TMSF'ye geçti
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası’ndaki yüzde 99,98’lik paya ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verd...
ABD'den İran petrolü için yeni karar: Geçici lisans iptal edildi
ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti.
ABD Hazine ...
9 yıllık Halkbank davası düştü
Reuters haber ajansı, 9 yıllık Halkbank davasının mahkemenin ABD Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul etmesiyle düşürüldüğünü duyurdu.
ABD Adalet Ba...
Halkbank duyurdu: 9 yıllık dava son aşamaya geldi
Halkbank, ABD'de banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının düşürülmesi için dilekçenin mahkemeye sunulduğunu açıkladı. Mahkemenin ta...
Lukoil uluslararası varlıklarını Carlyle'ye satıyor
Rusya merkezli enerji devi Lukoil, uluslararası alandaki tüm varlıklarını Amerikan yatırım yönetim firması Carlyle Group'a devretmek konusunda resmi b...
İran'daki gösterilere müdahale eden isimler ABD yaptırım listesinde
ABD yönetimi, İran içerisinde gerçekleşen protestolara yönelik uygulanan şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle bir dizi İranlı güvenli...
ABD'den Venezuela petrol ticaretine yeni yaptırım darbesi
ABD yönetimi, Venezuela'nın petrol ticaretine aracılık eden dört şirket ve dört petrol tankerini yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu.
ABD Haz...
ABD'den Hizbullah'a yaptırım kıskacı: 7 üst düzey yetkili yaptırım listesine alındı
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen finans kuruluşu Al-Qard al-Hassan (AQAH) üzerinden yürütülen faaliyetlerin tespitiyle...
ABD'den siber saldırı nedeniyle İran'a yönelik yeni yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki şirket ve devlet kurumlarına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararı ...
