Ödeme kuruluşu "Papel" üzerinden yasa dışı gelirlerin aklandığı iddiasıyla 44 şüpheliye iddianame hazırlandı. Yasa dışı bahisten sağlanan gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheliler için 9 yıldan 27 yıla kadar değişen sürelerde hapis istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak "örgüt yöneticisi", 39 şüpheli ise "örgüt üyesi" olarak yer aldı. İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu, Papel'e, muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi. Raporda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan iş yerlerinin, kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi bulunmadığı, mali gücü, sermaye birikimi olmayan kişiler tarafından kurulan bu şirketlerin, bir günde normal ticari hayatta rastlanmayan kısa aralıklarla ve yüksek tutarda işlem yaptığı ancak şirketin gerçekte ticari faaliyette bulunmadığı aktarıldı. Firma hesabından muhtelif kişilerce gerçekleşen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren kişilerin profiline uyumlu olmadığı belirtilen raporda, bu sebeple yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişilerin Papel ile transferlerinin bulunduğu bildirildi. İstenen cezalar belli oldu İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak'ın, "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 39 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlarından 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi. [news_id:799533]
