İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tarafından hazırlanan raporda, operasyonun kara para aklama şüpheleri ve usulsüz işlem iddialarına dayandırıldığı belirtildi. İngiltere’de, Türkiye’de aranan firari iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilişkili olduğu belirtilen bir şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Financial Conduct Authority (FCA) tarafından gerçekleştirilen süreçte, 13 Mart 2026 tarihinde şirketin kara para aklama şüphesiyle inceleme altına alındığı, operasyon neticesinde bazı yöneticilerin gözaltına alınarak mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Sabah gazetesinin haberine göre FCA tarafından hazırlanan 105 sayfalık raporda, şirketin operasyonel faaliyetlerine dair bulguların yanı sıra Garipoğlu ile şirket yöneticileri arasında gerçekleştiği ifade edilen yazışmalar dosyaya eklendi. Raporda yer alan bilgilere göre bir şirket yöneticisi, yapılan çeşitli işlemlere dair hukuki riskler konusunda uyarılarda bulunurken, kimlik doğrulaması yapılmadan gerçekleştirilen para transferlerinin ve bazı finansal hareketlerin kara para aklama şüphesi taşıyabileceğine dikkat çekti. Yöneticiler arasındaki görüş ayrılıkları ve işlem talimatları Söz konusu raporda Garipoğlu’na ait olduğu belirtilen bazı mesajlarda, yapılan tüm uyarılara karşın işlemlerin devam ettirilmesi yönünde talimatlar verildiği aktarıldı. Taraflar arasındaki yazışmalar, işlemlerin hukuki boyutu, finansal riskler ve operasyonel süreçlerin yönetimi konularında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığını ortaya koydu. Farklı ülkeler üzerinden yapılan para transferleri, ödeme sistemlerinin kullanım biçimleri ve belge düzenlemelerine ilişkin tartışmalar da denetim raporundaki iletişim kayıtlarında yer buldu. Sahte belge iddiaları ve yargı süreci Dosya içeriğinde sahte belge düzenlenmesi iddiaları ile kimlik tespiti prosedürleri işletilmeden yapılan işlemlere dair değerlendirmeler bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen verilerin titizlikle incelendiğini vurgulayan yetkililer, nihai değerlendirmelerin yargı süreci sonunda netlik kazanacağını belirtti.
