Kara Para Aklama Haberleri

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
10 saat önce
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti

ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Nijerya'nın 2013 ile 2022 yılları arasındaki on yıllık ...
3 Şubat 2026 14:00
Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti

Soruşturma altındaki Deutsche Bank, 2025'te karını ikiye katladı

Almanya merkezli finans devi Deutsche Bank, 2025 yılına ait mali verilerini kamuoyuyla paylaşırken net karını bir önceki seneye oranla iki katın üzeri...
29 Ocak 2026 15:45
Soruşturma altındaki Deutsche Bank, 2025'te karını ikiye katladı

Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Alman polisi kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın iki ofisinde arama yaptı. Deutsche Bank hisseleri haberin ardından düşüşe geçti. Alm...
28 Ocak 2026 16:59
Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

Binance, Financial Times’da yer alan şüpheli işlem iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance sözcüsü, “U...
23 Aralık 2025 16:32
Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

AB, Rusya'yı kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
4 Aralık 2025 08:52
AB, Rusya'yı kara listeye aldı

FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
10 Kasım 2025 15:12
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
5 Kasım 2025 09:00
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavi...
24 Ekim 2025 09:11
Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
25 Eylül 2025 15:58
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
REKLAMI KAPAT X