Kara Para Aklama Haberleri
Eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı'na idam cezası
Çin'de eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı Yang Youlin, yaklaşık 30 yılda 2,2 milyar yuan (325 milyon dolar) tutarında rüşvet almak, zimmete para ...
24 ilde kara para operasyonu: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten suç ağı çökertildi. Operasyonda 80 şüpheli göza...
Yasa dışı bahis soruşturması: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlan...
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana merkezli 'yasa dışı bahis' ve '...
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.
Adana Cumhuriye...
Borsada manipülasyon operasyonu: İki kişi için gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla iki ilde düzenlenen operasyonda iki isim hakkında gözaltı k...
Pakistan 8 yıllık kripto para yasağını kaldırdı
Kripto para piyasasına yönelik sert tutumunda önemli bir geri adım atan Pakistan Merkez Bankası, bankaların “Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları” (VAS...
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tara...
Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol iş birliğiyle Avrupa genelinde faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İtalya'dan ...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. İstan...
