Kara Para Aklama Haberleri
Pokemon kartı pazarında kara para aklama endişesi
Japonya'da değer kazanan pokemon kartları kara para aklama endişesiyle siyasetin gündemine girdi. İktidar partisi milletvekilleri milyarlarca dolarlık...
ABD'de bankacılık krizi: Trump bağlantılı 300 hesap kapatıldı
Capital One bankası kara para aklama incelemesi kapsamında Trump ile bağlantılı yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu. Banka tarafından mahkemeye sunula...
Eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı'na idam cezası
Çin'de eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı Yang Youlin, yaklaşık 30 yılda 2,2 milyar yuan (325 milyon dolar) tutarında rüşvet almak, zimmete para ...
24 ilde kara para operasyonu: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten suç ağı çökertildi. Operasyonda 80 şüpheli göza...
Yasa dışı bahis soruşturması: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlan...
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana merkezli 'yasa dışı bahis' ve '...
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.
Adana Cumhuriye...
Borsada manipülasyon operasyonu: İki kişi için gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla iki ilde düzenlenen operasyonda iki isim hakkında gözaltı k...
Pakistan 8 yıllık kripto para yasağını kaldırdı
Kripto para piyasasına yönelik sert tutumunda önemli bir geri adım atan Pakistan Merkez Bankası, bankaların “Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları” (VAS...
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tara...
