Kara Para Aklama Haberleri

Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi. Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüz...
12 Eylül 2025 13:12
Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla al...
11 Eylül 2025 10:51
Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı ver...
11 Eylül 2025 07:43
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 17 ilde...
22 Temmuz 2025 08:43
17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı

MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.  ...
22 Nisan 2025 11:27
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı

Banka hesabını kiraya veren gençleri ve öğrencileri bekleyen tehlike!

Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiraya veren kişilerin büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı tespit edildi.  Dolandırıc...
7 Mart 2025 13:33
Banka hesabını kiraya veren gençleri ve öğrencileri bekleyen tehlike!

Kripto yatırımcılarına kimlik doğrulama zorunluluğu devrede: Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerind...
4 Mart 2025 11:11
Kripto yatırımcılarına kimlik doğrulama zorunluluğu devrede: Süreç nasıl işleyecek?

ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı

ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu. ...
3 Mart 2025 09:52
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı

Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi

Kapalıçarşı'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sa...
5 Şubat 2025 14:55
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi

TD Bank'a kara para aklama davasında rekor ceza

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 ...
11 Ekim 2024 09:17
TD Bank'a kara para aklama davasında rekor ceza
REKLAMI KAPAT X