Kara Para Aklama Haberleri

İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon

İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tara...
31 Mart 2026 10:57
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon

Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol iş birliğiyle Avrupa genelinde faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İtalya'dan ...
30 Mart 2026 14:09
Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. İstan...
06 Mart 2026 22:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu

Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu

İstanbul merkezli kripto para ve yasa dışı bahis operasyonunda milyarlarca liralık hacim açığa çıkarıldı. On ilde eş zamanlı yürütülen faaliyetler son...
06 Mart 2026 10:23
Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu

MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı. ...
27 Şubat 2026 08:52
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Batman merkezli olarak başlatılan ve 10 ili kapsayan geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sanal kumar sit...
25 Şubat 2026 09:26
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN hesaplarının b...
23 Şubat 2026 11:08
Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı

Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve kaçakçılık sor...
11 Şubat 2026 14:53
Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
06 Şubat 2026 12:40
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti

ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Nijerya'nın 2013 ile 2022 yılları arasındaki on yıllık ...
03 Şubat 2026 14:00
Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti
REKLAMI KAPAT X