Kara Para Aklama Haberleri

AB, Rusya'yı kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
4 Aralık 2025 08:52
AB, Rusya'yı kara listeye aldı

FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
10 Kasım 2025 15:12
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
5 Kasım 2025 09:00
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavi...
24 Ekim 2025 09:11
Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
25 Eylül 2025 15:58
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi. Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüz...
12 Eylül 2025 13:12
Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla al...
11 Eylül 2025 10:51
Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı ver...
11 Eylül 2025 07:43
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 17 ilde...
22 Temmuz 2025 08:43
17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı

MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.  ...
22 Nisan 2025 11:27
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı
REKLAMI KAPAT X