FATF, Monako’yu gri listeden çıkarmayı değerlendiriyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Monako'yu gri listeden çıkarmayı değerlendiriyor. Bulgaristan ve Fildişi Sahilleri'nin de gri listeden çıkarılacağı belirtiliyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Monako, Bulgaristan ve Fildişi Sahilleri'ni gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor.

Bloomberg haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştireceği bir sonraki genel kurulunda ülkelerin durumunu görüşecek. Ancak 30 Ekim'deki son gününe kadar resmi sonuçların açıklanması beklenmiyor ve henüz nihai bir karar bulunmuyor.

Ülkelerin gri ya da kara listeye alınması veya listeden çıkarılmasına ilişkin kararlar ise ABD, İngiltere, Avrupa Komisyonu, Çin, Japonya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu üye ülkeler arasındaki konsensüs esas alınarak belirleniyor.

Gri listenin sermaye akışları üzerindeki etkileri

Kara paranın aklanmasıyla mücadele düzenlemelerinde eksiklikleri tespit edilen ülkelerde iş yapmaktan kaçınan küresel yatırımcılar, denetim kuruluşunun tavsiye ve kararlarını yakından takip ediyor. Özel izlemeye alınan ve gri listeye eklenen birimler ile ülkeler daha yakın bir gözetim gerektirirken, bu unvan söz konusu ülkelerin finansal sistemlerinin güvenilirliği üzerinde ciddi şüpheler uyandırabiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2021 yılında yayımlanan bir raporda, gri listeye alınan ülkelerin "sermaye girişlerinde büyük ve istatistiki olarak anlamlı bir düşüş" yaşadığı tespit edilmişti. FATF sözcüsü ise organizasyonun liste kararlarına ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

İLGİLİ HABER Resmi açıklama geldi: Türkiye gri listeden çıkarıldı Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, gri listesini güncelledi. Bu kapsamda FATF, 3 yıl sonra Türkiye'yi gri listeden çıkardığını duyurdu.