Kara Para Aklama Haberleri
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.
Adana Cumhuriye...
Borsada manipülasyon operasyonu: İki kişi için gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla iki ilde düzenlenen operasyonda iki isim hakkında gözaltı k...
Pakistan 8 yıllık kripto para yasağını kaldırdı
Kripto para piyasasına yönelik sert tutumunda önemli bir geri adım atan Pakistan Merkez Bankası, bankaların “Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları” (VAS...
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tara...
Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol iş birliğiyle Avrupa genelinde faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İtalya'dan ...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. İstan...
Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu
İstanbul merkezli kripto para ve yasa dışı bahis operasyonunda milyarlarca liralık hacim açığa çıkarıldı. On ilde eş zamanlı yürütülen faaliyetler son...
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı.
...
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Batman merkezli olarak başlatılan ve 10 ili kapsayan geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sanal kumar sit...
Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN hesaplarının b...
