Kara Para Aklama Haberleri

Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Batman merkezli olarak başlatılan ve 10 ili kapsayan geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sanal kumar sit...
25 Şubat 2026 09:26
Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN hesaplarının b...
23 Şubat 2026 11:08
Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı

Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve kaçakçılık sor...
11 Şubat 2026 14:53
Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
06 Şubat 2026 12:40
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti

ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Nijerya'nın 2013 ile 2022 yılları arasındaki on yıllık ...
03 Şubat 2026 14:00
Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti

Soruşturma altındaki Deutsche Bank, 2025'te karını ikiye katladı

Almanya merkezli finans devi Deutsche Bank, 2025 yılına ait mali verilerini kamuoyuyla paylaşırken net karını bir önceki seneye oranla iki katın üzeri...
29 Ocak 2026 15:45
Soruşturma altındaki Deutsche Bank, 2025'te karını ikiye katladı

Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Alman polisi kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın iki ofisinde arama yaptı. Deutsche Bank hisseleri haberin ardından düşüşe geçti. Alm...
28 Ocak 2026 16:59
Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

Binance, Financial Times’da yer alan şüpheli işlem iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance sözcüsü, “U...
23 Aralık 2025 16:32
Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

AB, Rusya'yı kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
04 Aralık 2025 08:52
AB, Rusya'yı kara listeye aldı

FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
10 Kasım 2025 15:12
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti
REKLAMI KAPAT X