Kara Para Aklama Haberleri

Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Alman polisi kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın iki ofisinde arama yaptı. Deutsche Bank hisseleri haberin ardından düşüşe geçti. Alm...
5 saat önce
Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi

Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

Binance, Financial Times’da yer alan şüpheli işlem iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance sözcüsü, “U...
23 Aralık 2025 16:32
Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı

AB, Rusya'yı kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
4 Aralık 2025 08:52
AB, Rusya'yı kara listeye aldı

FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
10 Kasım 2025 15:12
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
5 Kasım 2025 09:00
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavi...
24 Ekim 2025 09:11
Donald Trump’tan Binance kurucusuna af

MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
25 Eylül 2025 15:58
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi. Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüz...
12 Eylül 2025 13:12
Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu

Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla al...
11 Eylül 2025 10:51
Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı

Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı ver...
11 Eylül 2025 07:43
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu
REKLAMI KAPAT X