Kara Para Aklama Haberleri
American Express'e 350 milyon dolar ceza
American Express'e, kara para aklamayla mücadele programlarındaki ciddi eksiklikler nedeniyle 350 milyon dolar para cezası verildi. ABD'li bankacılık ...
Hazine: Ülkemizin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin ve gri liste riskinin bulunmadığının FATF tarafından açıkça tescil edildiğini bild...
Papel ödeme kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
TCMB, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Şirkete, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı...
FATF, Monako’yu gri listeden çıkarmayı değerlendiriyor
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Monako'yu gri listeden çıkarmayı değerlendiriyor. Bulgaristan ve Fildişi Sahilleri'nin de gri listeden çıkarılacağı belir...
Pokemon kartı pazarında kara para aklama endişesi
Japonya'da değer kazanan pokemon kartları kara para aklama endişesiyle siyasetin gündemine girdi. İktidar partisi milletvekilleri milyarlarca dolarlık...
ABD'de bankacılık krizi: Trump bağlantılı 300 hesap kapatıldı
Capital One bankası kara para aklama incelemesi kapsamında Trump ile bağlantılı yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu. Banka tarafından mahkemeye sunula...
Eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı'na idam cezası
Çin'de eski Nanjing Belediye Başkan Yardımcısı Yang Youlin, yaklaşık 30 yılda 2,2 milyar yuan (325 milyon dolar) tutarında rüşvet almak, zimmete para ...
24 ilde kara para operasyonu: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten suç ağı çökertildi. Operasyonda 80 şüpheli göza...
Yasa dışı bahis soruşturması: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlan...
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana merkezli 'yasa dışı bahis' ve '...
