Kara Para Aklama Haberleri

Yasa dışı bahis soruşturması: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlan...
20 Mayıs 2026 10:49
Yasa dışı bahis soruşturması: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 'yasa dışı bahis' ve '...
18 Mayıs 2026 08:24
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Adana Cumhuriye...
14 Mayıs 2026 09:11
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Borsada manipülasyon operasyonu: İki kişi için gözaltı kararı verildi

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla iki ilde düzenlenen operasyonda iki isim hakkında gözaltı k...
13 Mayıs 2026 12:53
Borsada manipülasyon operasyonu: İki kişi için gözaltı kararı verildi

Pakistan 8 yıllık kripto para yasağını kaldırdı

Kripto para piyasasına yönelik sert tutumunda önemli bir geri adım atan Pakistan Merkez Bankası, bankaların “Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları” (VAS...
16 Nisan 2026 09:41
Pakistan 8 yıllık kripto para yasağını kaldırdı

İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon

İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen finans şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İngiliz denetim organı tara...
31 Mart 2026 10:57
İngiltere'de Kasım Garipoğlu ile bağlantılı şirkete operasyon

Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol iş birliğiyle Avrupa genelinde faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İtalya'dan ...
30 Mart 2026 14:09
Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Mal varlıklarıne el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. İstan...
06 Mart 2026 22:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erden Timur'un şirketlerine el koydu

Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu

İstanbul merkezli kripto para ve yasa dışı bahis operasyonunda milyarlarca liralık hacim açığa çıkarıldı. On ilde eş zamanlı yürütülen faaliyetler son...
06 Mart 2026 10:23
Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu

MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı. ...
27 Şubat 2026 08:52
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
REKLAMI KAPAT X