Kara Para Aklama Haberleri
Ahmet Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve kaçakçılık sor...
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
Nijerya 10 yılda 77,7 milyar dolar kaybetti
ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Nijerya'nın 2013 ile 2022 yılları arasındaki on yıllık ...
Soruşturma altındaki Deutsche Bank, 2025'te karını ikiye katladı
Almanya merkezli finans devi Deutsche Bank, 2025 yılına ait mali verilerini kamuoyuyla paylaşırken net karını bir önceki seneye oranla iki katın üzeri...
Deutsche Bank ofislerine kara para baskını düzenlendi
Alman polisi kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın iki ofisinde arama yaptı. Deutsche Bank hisseleri haberin ardından düşüşe geçti.
Alm...
Binance şüpheli işlem iddialarını yalanladı
Binance, Financial Times’da yer alan şüpheli işlem iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance sözcüsü, “U...
AB, Rusya'yı kara listeye aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti
Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
Donald Trump’tan Binance kurucusuna af
ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavi...
