Kara Para Aklama Haberleri
AB, Rusya'yı kara listeye aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla ...
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti
Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
Donald Trump’tan Binance kurucusuna af
ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavi...
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu
Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi. Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüz...
Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla al...
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu
Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı ver...
17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 17 ilde...
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı
MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.
...
