İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirlerini akladığı iddia edilen 48 kişi yakalandı. Dolandırıcılık faaliyetlerinde BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış kurumların internet sitelerinin kopyalandığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Forex yatırım vaadiyle gerçekleştirilen geniş çaplı bir siber dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, vatandaşları ağlarına düşürmek için güvenilir kurumların internet sitelerini taklit ettikleri anlaşıldı. Siber dolandırıcılık eylemleri sonucunda elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, paraların paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına gönderildiğini tespit etti. MASAK tarafından yapılan incelemeler, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiğini ve yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki kaynağın bu yolla yasal finansal sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda süren çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri yüklü miktardaki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlığı ve operasyonun detayları Operasyon kapsamında el konulan taşınmaz ve araçların yaklaşık 120 milyon lira değerinde olduğu saptandı. Ele geçirilen varlıklar şu şekilde listelendi: Varlık Türü Miktar Mesken 9 Daire 4 Arsa 14 Depo 2 Otomobil 11 Motosiklet 6 İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda 48 zanlı gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. [news_id:776054]
