Mali Suçlar Haberleri

Borsada manipülasyon operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da bazı hisselerde manipülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ope...
2 saat önce
Borsada manipülasyon operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül h...
9 Ocak 2026 15:28
Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları te...
7 Ocak 2026 09:49
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

MASAK'tan para transferlerinde sıkı takip amaçlı yeni düzenleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde kapsamlı değişiklikler getiriy...
28 Aralık 2025 09:34
MASAK'tan para transferlerinde sıkı takip amaçlı yeni düzenleme

Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne y...
23 Aralık 2025 08:49
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında i...
14 Ekim 2025 10:56
İstanbul'da ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 24 adrese düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı...
6 Ekim 2025 07:11
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi

Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı: Park Holding’e kayyum atandı

Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere ilişkin olarak İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı ...
29 Eylül 2025 09:27
Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı: Park Holding’e kayyum atandı

10 ilde 5 farklı operasyon düzenlendi: Gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik 10 ilde dü...
16 Temmuz 2025 08:26
10 ilde 5 farklı operasyon düzenlendi: Gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu

6 ilde POS cihazı operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bul...
8 Temmuz 2025 12:00
6 ilde POS cihazı operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı
REKLAMI KAPAT X