Mali Suçlar Haberleri
Fon soruşturmasında 750 milyon TL’lik tedbir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir fon soruşturması çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ile ortak yürütülen çalışmalar...
Fon soruşturmalarında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülen...
MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemini durdurdu
Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik swap işleminin MASAK tarafından durdurulmasına karar verildi.
Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Ba...
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkl...
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belediye binalarında aramalar sürerken, aralarında Belediye Baş...
7 ilde sahte fatura operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ...
Q Bank’a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli tefecilik operasyonunda 4 Q bank yöneticisi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda yüksek faiz ...
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı.
...
İZBETON davası şüphelilerine adli kontrol kararı
İZBETON davasında savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 22 şüphelinin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uy...
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
