Mali Suçlar Haberleri

Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı: Park Holding’e kayyum atandı

Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere ilişkin olarak İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı ...
29 Eylül 2025 09:27
Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı: Park Holding’e kayyum atandı

10 ilde 5 farklı operasyon düzenlendi: Gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik 10 ilde dü...
16 Temmuz 2025 08:26
10 ilde 5 farklı operasyon düzenlendi: Gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu

6 ilde POS cihazı operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bul...
8 Temmuz 2025 12:00
6 ilde POS cihazı operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kripto varlıkların transfer işlemlerine limit ve zaman sınırı getirildi

Değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varlıkların çekim işlemlerinde günlük 3 bin, ayl...
28 Haziran 2025 15:00
Kripto varlıkların transfer işlemlerine limit ve zaman sınırı getirildi

Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere 8 şirkete kayyım atandı. İstanb...
27 Mayıs 2025 08:27
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu

Borsada manipülasyon soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı...
20 Mayıs 2025 08:48
Borsada manipülasyon soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
REKLAMI KAPAT X