Mali Suçlar Haberleri
MASAK'tan para transferlerinde sıkı takip amaçlı yeni düzenleme
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde kapsamlı değişiklikler getiriy...
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne y...
İstanbul'da ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında i...
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 24 adrese düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı...
Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı: Park Holding’e kayyum atandı
Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere ilişkin olarak İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı ...
10 ilde 5 farklı operasyon düzenlendi: Gayrimenkul ve banka hesaplarına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik 10 ilde dü...
6 ilde POS cihazı operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bul...
Kripto varlıkların transfer işlemlerine limit ve zaman sınırı getirildi
Değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen ve "stabil kripto para" olarak da bilinen varlıkların çekim işlemlerinde günlük 3 bin, ayl...
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere 8 şirkete kayyım atandı.
İstanb...
Borsada manipülasyon soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı...
