İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 2024/175787 sayılı dosya kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6493 sayılı Kanun’un 28. maddesine muhalefet suçları yönünden yeni bir operasyon başlatıldı. 47 milyar TL’lik hayali işlem hacmi tespit edildi Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, Laleli bölgesinde faaliyet gösteren bazı şirket ve şahısların yasa dışı para transferlerinde rol aldığı tespit edildi. Savcılığın değerlendirmesine göre şüpheliler, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle para alışverişini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden tekel altına aldı ve yasa dışı biçimde temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığı çalıştırdı. Bu yöntemle 47 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluşturulduğu ve bu işlemlerden 1,3 milyar TL’nin üzerinde suç geliri elde edildiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin, ticari faaliyet izlenimi yaratmak amacıyla düzenlenen faturalar ve yasal defter kayıtlarıyla şirketlere aktarıldığı, paraların farklı yöntemlerle aklanarak finansal sisteme dahil edildiği ifade edildi. 60 şüpheliye gözaltı, 255 taşınmaza el koyma kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra iş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal, belge ve cihazlara el konuldu. Soruşturma kapsamında, 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12/10/2025 tarihli kararıyla geniş kapsamlı bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Karara göre, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklar tedbir kapsamına alındı. Operasyonun, Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkarılan en yüksek hacimli POS cihazı dolandırıcılığı vakalarından biri olduğu değerlendirildi. Soruşturmanın, yeni bağlantılar ve yurt dışı ayağı açısından genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. [news_id:777944]
