Mali Suçlar Haberleri

MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı. ...
27 Şubat 2026 08:52
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

İZBETON davası şüphelilerine adli kontrol kararı

İZBETON davasında savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 22 şüphelinin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uy...
17 Şubat 2026 10:38
İZBETON davası şüphelilerine adli kontrol kararı

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
06 Şubat 2026 12:40
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

Borsada manipülasyon operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul'da bazı hisselerde manipülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ope...
04 Şubat 2026 09:34
Borsada manipülasyon operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül h...
09 Ocak 2026 15:28
Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları te...
07 Ocak 2026 09:49
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

MASAK'tan para transferlerinde sıkı takip amaçlı yeni düzenleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla para transferlerinde kapsamlı değişiklikler getiriy...
28 Aralık 2025 09:34
MASAK'tan para transferlerinde sıkı takip amaçlı yeni düzenleme

Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne y...
23 Aralık 2025 08:49
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında i...
14 Ekim 2025 10:56
İstanbul'da ikinci dalga POS cihazı dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. İstanbul genelinde 24 adrese düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı...
06 Ekim 2025 07:11
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi
REKLAMI KAPAT X