Mali Suçlar Haberleri
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasının genişleyebileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in kaçma şüphesi üzerine gözaltına alındığını açıkl...
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belediye binalarında aramalar sürerken, aralarında Belediye Baş...
7 ilde sahte fatura operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ...
Q Bank’a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli tefecilik operasyonunda 4 Q bank yöneticisi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda yüksek faiz ...
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı.
...
İZBETON davası şüphelilerine adli kontrol kararı
İZBETON davasında savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 22 şüphelinin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uy...
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
Borsada manipülasyon operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul'da bazı hisselerde manipülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ope...
Borsada manipülasyon soruşturması: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı
Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül h...
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları te...
