Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye'ye geliyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi denetleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen yıl gri listeden çıkan Türkiye'nin attığı adımları ve mevcut uygulamaları yerinde görmek için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek. 5. tur değerlendirme raporu kapsamında yapılacak bu ziyaret, Türkiye'nin gri listeden çıktıktan sonraki performansını masaya yatıracak. Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, Ekonomim'e yaptığı açıklamada, FATF ekibinin kolluk kuvvetlerinden mali istihbarat birimlerine, denetleyici otoritelerden özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede birebir görüşmelerle derinlemesine bir inceleme yürüteceğini ifade etti. Uygulama etkinliği ölçülecek Bu denetim sürecinin, geçmiştekilerden önemli bir noktada ayrıldığı bildirildi. İlgili açıklamaya göre FATF heyeti, yalnızca yasal düzenlemelerin kâğıt üzerinde var olup olmadığına değil (mevzuat), bu düzenlemelerin pratikte ne kadar "etkin biçimde" uygulandığına ve somut sonuçlarına odaklanacak. Kasım ayında gerçekleşecek yerinde ziyaret sırasında, heyet kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bu etkinliği sorgulayacak. Yeni risk alanları ve teknoloji mercek altında olacak 5. tur değerlendirmesinin temel odak noktalarından biri de teknoloji kullanımı olacak. Ülkelerin yapay zekâ ve öğrenen makineler gibi sistemleri kara para aklama ve terörizmin finansmanı mücadelesinde ne kadar etkin kullandığını değerlendirecek. Ayrıca kripto varlık işlemleri, elektronik para sistemleri, gayrimenkul sektörü ve yüksek değerli emtia ticareti gibi yeni risk alanları da çok daha derinlemesine incelenecek. "Türkiye bu mücadelede bir üst lige çıktı" Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, Türkiye'nin 2011 ve 2021'de gri listeye alındığını hatırlattı. Dördüncü turda eleştirilen suç gelirleriyle yetersiz mücadele ve mevzuat eksikliklerinin, takip sürecinde giderildiğini belirtti. Dereli, MASAK'ın yetkilerinin genişletilmesi, idari para cezalarının artırılması ve mal varlığı dondurma mekanizmalarının ihdas edilmesi gibi reformlarla, Türkiye'nin suç gelirleriyle mücadelede daha üst bir seviyeye çıktığını vurguladı. FATF listeleri ne anlama geliyor? 1989'da G7 tarafından kurulan ve Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF, ülkelerin 40 Tavsiye Kararı (teknik uyum) ve 11 Etkinlik kriteri (uygulama) üzerinden denetim yapar. Gri Liste (Artırılmış İzleme): KA/TF mücadelesinde eksikleri olan ancak bu eksikleri gidermek için FATF ile işbirliği yapan ülkeleri kapsar. Doğrudan bir yaptırım olmasa da uluslararası yatırımcı güvenini zedeler, sermaye girişlerini yavaşlatır ve kredi notlarını olumsuz etkileyebilir. Kara Liste: Yüksek riskli ve işbirliği yapmayan ülkeleri (Myanmar, Kuzey Kore ve İran gibi) tanımlar. FATF, bu ülkelerle iş ilişkisi kurulmaması yönünde uyarılarda bulunur. Bu değerlendirme süreci, Türkiye için yalnızca bir denetim değil, aynı zamanda finansal sistemin güvenilirliğini uluslararası alanda pekiştirme fırsatı olarak da kritik bir eşik anlamına gelir. [news_id:738001]
