Terörizmin Finansmanı Haberleri
MASAK'tan mal varlıklarının dondurulması düzenlemesine ilişkin açıklama
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FATF uyumu kapsamında mal varlığı dondurma kararlarına ilişkin yeni düzenleme hazırlığı yapıldığını açıkladı.
...
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı.
...
Kamu 69 milyon TL zarara uğratıldı: 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenlendi
İstanbul'da jandarma "suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama" suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali mü...
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında, Investco Holding’e bağlı 20 şirkete TM...
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti
Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
