Terörizmin Finansmanı Haberleri

MASAK'tan mal varlıklarının dondurulması düzenlemesine ilişkin açıklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FATF uyumu kapsamında mal varlığı dondurma kararlarına ilişkin yeni düzenleme hazırlığı yapıldığını açıkladı. ...
31 Mart 2026 14:11
MASAK'tan mal varlıklarının dondurulması düzenlemesine ilişkin açıklama

MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı. ...
27 Şubat 2026 08:52
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi

Kamu 69 milyon TL zarara uğratıldı: 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenlendi

İstanbul'da jandarma "suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama" suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali mü...
19 Aralık 2025 09:09
Kamu 69 milyon TL zarara uğratıldı: 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenlendi

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında, Investco Holding’e bağlı 20 şirkete TM...
14 Kasım 2025 09:41
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı

FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kritik öneme sahip olan FATF yetkilileri, Gri Liste'den çıkışın ardından değerlendirmede bulunmak için Türkiye...
10 Kasım 2025 15:12
FATF heyetinden Türkiye’ye gri liste ziyareti

İki holdingin mal varlıklarına el konuldu

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefe...
05 Kasım 2025 09:00
İki holdingin mal varlıklarına el konuldu
REKLAMI KAPAT X