Kara Para Aklama Haberleri
Banka hesabını kiraya veren gençleri ve öğrencileri bekleyen tehlike!
Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiraya veren kişilerin büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı tespit edildi.
Dolandırıc...
Kripto yatırımcılarına kimlik doğrulama zorunluluğu devrede: Süreç nasıl işleyecek?
Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerind...
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı
ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu.
...
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi
Kapalıçarşı'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sa...
TD Bank'a kara para aklama davasında rekor ceza
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 ...
Bakan Yerlikaya, Sibergöz'ü duyurdu: Futbolda bahis operasyonu başladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde ...
