Kara Para Aklama Haberleri
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
Tekfen açıkladı: Can Holding paylarına el konuldu
Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi. Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüz...
Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetleri aksayacak mı? YÖK yanıtladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla al...
Can Holding’e operasyon: Habertürk ve Show TV’ye el konuldu
Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı ver...
17 ilde siber operasyon: 107 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 17 ilde...
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı
MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.
...
Banka hesabını kiraya veren gençleri ve öğrencileri bekleyen tehlike!
Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiraya veren kişilerin büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı tespit edildi.
Dolandırıc...
Kripto yatırımcılarına kimlik doğrulama zorunluluğu devrede: Süreç nasıl işleyecek?
Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerind...
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı
ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu.
...
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: Gözaltı sayısı 40'a yükseldi
Kapalıçarşı'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sa...
