Finansal Suçlar Haberleri
MASAK'tan mal varlıklarının dondurulması düzenlemesine ilişkin açıklama
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FATF uyumu kapsamında mal varlığı dondurma kararlarına ilişkin yeni düzenleme hazırlığı yapıldığını açıkladı.
...
Ankara merkezli halka arz dolandırıcılığı operasyonu: 65 gözaltı kararı
Ankara merkezli yürütülen soruşturmada halka arz vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Toplanan para...
Deutsche Bank'tan Epstein itirafı
Deutsche Bank, Jeffrey Epstein ile olan ticari ilişkisinin bir hata olduğunu söyledi.
Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD'de reşi...
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı
ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu.
...
