Masak Haberleri
MASAK'tan mal varlıklarının dondurulması düzenlemesine ilişkin açıklama
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FATF uyumu kapsamında mal varlığı dondurma kararlarına ilişkin yeni düzenleme hazırlığı yapıldığını açıkladı.
...
Yasa dışı bahis operasyonunda lüks araçlara ve taşınmazlara el konuldu
İstanbul merkezli kripto para ve yasa dışı bahis operasyonunda milyarlarca liralık hacim açığa çıkarıldı. On ilde eş zamanlı yürütülen faaliyetler son...
Yasa dışı bahis soruşturmasında HST Mobil'e kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında HST Holding A.Ş ve bağlı ...
İstanbul'da POS tefeciliği operasyonu: 671 milyon liralık mal varlığına el konuldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve POS tefeciliği yaptığı belirlenen şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi...
MASAK ve Vatikan kara para aklamaya karşı güçlerini birleştirdi
Türkiye ile Vatikan arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbarat paylaşımı için işbirliği süreci başladı.
...
Uzmanlar IBAN mağduru olmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN hesaplarının b...
IBAN üzerinden ödemelerde vergi ve hapis cezası tehlikesi
IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde açıklama kısmının boş bırakılması ve bilinmeyen hesaplara para gönderilmesi ciddi hukuki riskleri beraberi...
Bakan Şimşek'ten vatandaşlara emanet hesap uyarısı
MASAK operasyonlarıyla yasa dışı bahsin 5 milyar liralık suç geliri finansal sisteme girmeden engellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ya...
TÜRMOB'dan deprem bölgesi beyannamelerinde ek süre talebi
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem bölgesindeki...
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak bazı firmaların internet sitelerini kopyalayan ve suç gelirler...
