Masak Haberleri
32 milyar TL'lik kripto operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelir...
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü kez operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında...
Milli Piyango'dan yarım milyona yakın kumar ve yasa dışı bahis sitesine suç duyurusu
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu.
Hazine ve...
Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı: 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kaps...
Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal etti.
Finansal teknoloji şirket...
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına verilecek yeni el koyma yetkisine ilişkin açıklama
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarınd...
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyon
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda 35 şüpheliye yönelik ...
MASAK yeni düzenlemelerini duyurdu: Kripto şirketlerinin sorumlulukları genişledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi”nde değişiklik yaptı. Yapılan güncelleme kapsamında yeni müşteri edi...
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
Faladdin ve Binnaz’ın sahibi için istenen ceza belli oldu
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
...
