Suç Gelirleri Haberleri
IBAN üzerinden ödemelerde vergi ve hapis cezası tehlikesi
IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde açıklama kısmının boş bırakılması ve bilinmeyen hesaplara para gönderilmesi ciddi hukuki riskleri beraberi...
Bakan Şimşek'ten vatandaşlara emanet hesap uyarısı
MASAK operasyonlarıyla yasa dışı bahsin 5 milyar liralık suç geliri finansal sisteme girmeden engellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ya...
İstanbul'da OnlyFans operasyonu: 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
İstanbul'da erişim engeli bulunan OnlyFans platformuna yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin 300 milyonluk mal varlığı...
32 milyar TL'lik kripto operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelir...
Başsavcılık'tan CHP hakkında kapatma davası talebi açıklaması: İhbar vasfındadır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 69. maddesince b...
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü kez operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında...
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik...
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu
Suç gelirlerini kripto varlık üzerinden akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, kripto para platformu ICRYPEX'in sahibi ...
Mobil fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz’a operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerl...
