Suç Gelirleri Haberleri

32 milyar TL'lik kripto operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelir...
14 Kasım 2025 10:34
32 milyar TL'lik kripto operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

Başsavcılık'tan CHP hakkında kapatma davası talebi açıklaması: İhbar vasfındadır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 69. maddesince b...
11 Kasım 2025 15:28
Başsavcılık'tan CHP hakkında kapatma davası talebi açıklaması: İhbar vasfındadır

Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü kez operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında...
11 Kasım 2025 11:13
Kapalıçarşı'da para aklama operasyonu: 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi için MASAK’a yeni yetkiler geliyor. Şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devrey...
25 Eylül 2025 15:58
MASAK’a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik...
19 Eylül 2025 13:52
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu

Suç gelirlerini kripto varlık üzerinden akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, kripto para platformu ICRYPEX'in sahibi ...
31 Temmuz 2025 10:12
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu

Mobil fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz’a operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunlara bağlı internet siteleri üzerinden yürütülen faaliyetlerl...
16 Temmuz 2025 10:21
Mobil fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz’a operasyon

Kriptoda yeni dönem: 15 bin TL’nin üzerindeki işlemlere kimlik zorunluluğu getirildi

Kripto varlık transfer işlemlerinde suç gelirlerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde artık kimli...
25 Şubat 2025 16:53
Kriptoda yeni dönem: 15 bin TL’nin üzerindeki işlemlere kimlik zorunluluğu getirildi
REKLAMI KAPAT X