Terör Finansmanı Haberleri
Bakan Şimşek Paris'te konuştu: Kripto ATM’lerini tamamen yasakladık
Paris’te düzenlenen etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kripto ATM’lerini tamamen yasakladığını söyledi.
Hazine v...
Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" zorunluluğu getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi...
Taslak görüşe açıldı: Para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ve terör finansmanını engellemek amacıyla para transferlerinde yeni yükümlülükleri devreye almayı hedef...
ABD'den Hizbullah'a yaptırım kıskacı: 7 üst düzey yetkili yaptırım listesine alındı
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen finans kuruluşu Al-Qard al-Hassan (AQAH) üzerinden yürütülen faaliyetlerin tespitiyle...
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı
MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.
...
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı
ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu.
...
