Terör Finansmanı Haberleri

Bakan Şimşek Paris'te konuştu: Kripto ATM’lerini tamamen yasakladık

Paris’te düzenlenen etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kripto ATM’lerini tamamen yasakladığını söyledi. Hazine v...
20 Mayıs 2026 14:28
Bakan Şimşek Paris'te konuştu: Kripto ATM’lerini tamamen yasakladık

Sanal bahis bayilerine "uyum görevlisi" zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi...
22 Ağustos 2025 14:19
Sanal bahis bayilerine

Taslak görüşe açıldı: Para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ve terör finansmanını engellemek amacıyla para transferlerinde yeni yükümlülükleri devreye almayı hedef...
04 Ağustos 2025 08:04
Taslak görüşe açıldı: Para transferlerine beyan zorunluluğu geliyor

ABD'den Hizbullah'a yaptırım kıskacı: 7 üst düzey yetkili yaptırım listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen finans kuruluşu Al-Qard al-Hassan (AQAH) üzerinden yürütülen faaliyetlerin tespitiyle...
04 Temmuz 2025 10:55
ABD'den Hizbullah'a yaptırım kıskacı: 7 üst düzey yetkili yaptırım listesine alındı

Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı

MASAK mevzuatı kapsamında kripto para kullanıcıları için getirilen ek kimlik doğrulama zorunluluğu uygulaması 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.  ...
22 Nisan 2025 11:27
Kripto para borsalarından 25 Nisan uyarısı

ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı

ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın uygulanmayacağını duyurdu. ...
03 Mart 2025 09:52
ABD, kara parayla mücadeleden geri adım attı
REKLAMI KAPAT X